T H E B R I E F
The Brief brings together Sánchez Thomas analysis on the issues shaping international legal practice in Latin America: anticorruption, regulatory compliance, sanctions, and arbitration. The region moves fast, regulatory frameworks shift, and enforcement priorities evolve. We cut through the noise to deliver what matters: the key developments, and what they mean for the companies and institutions navigating them.
One Year After the FTO Designations: Why U.S. and Canadian Companies Need to Act Now
In January 2025, the Trump Administration designated eight Mexican cartels and Latin American gangs as Foreign Terrorist Organizations (FTOs) and Specially Designated Global Terrorists (SDGTs). Many U.S. and Canadian companies with Latin American operations received alerts about the designations at the time — and may have assumed the issue was covered.
Cárteles, FTOs y el sector de infraestructura: Riesgos que no puede ignorar
Construir en México siempre ha implicado navegar un entorno complejo. Pero desde enero de 2025 — cuando la Administración Trump redesignó a ocho cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) — operar en zonas de alto riesgo dejó de ser simplemente un problema de seguridad física para convertirse en un problema de cumplimiento regulatorio con consecuencias regulatorias, civiles y potencialmente penales bajo la ley estadounidense.
Cárteles como FTOs: Lo que toda institución financiera con operaciones en México necesita saber
En enero de 2025, la Administración Trump redesignó a ocho cárteles mexicanos y pandillas latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs). Para las instituciones financieras y empresas de tecnología financiera con operaciones en México, esta redesignación no fue un cambio simbólico: activó marcos superpuestos de responsabilidad regulatoria, civil y penal potencial que antes no aplicaban a estas organizaciones.
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